저자의 말
1 성광 다단계 사기
“연수익 30퍼센트” 수천억 원 다단계, 7년간 아무도 신고하지 않았다
다단계 사기
5000억 원대 사기, 성광 관계자들의 말로는 줄줄이 실형
2 ‘도나도나’ 돼지 분양 사건
“돼지 한 마리 사면 연수익 48퍼센트”, 황금돼지 재테크에 강남 아파트 한 채 날아갔다
돼지 분양 사기
유사수신행위 유죄 판결에 이어, 사기죄로 중형을 선고받아
3 범죄의 필수품 ‘대포폰’
“선불 유심 한 개당 5만 원 드려요” 알뜰폰이 대포폰 공장으로
진화하는 대포폰
개통 프로그램을 가져와 자체적으로 대포 유심을 만들어내는 신종 수법
4 남양주 니코틴 살인 사건
담배도 안 피우는 남편 ‘니코틴 중독사’, 아내는 장례만 서둘렀다
니코틴 원액 살인
‘고농도 니코틴은 구토 증상 없어도 즉사 가능’ 입증
5 KT ENS 매출채권 대출 사기 사건
대기업의 인감 서류만 믿고, 은행들이 앞다퉈 1조 8000억 원 대출
해외 도피
2018년 해외 도피 범죄자 1200명 중 70명만 송환, 수사 공조 어려워
6 새희망씨앗 기부 사기
“불우 어린이 일대일 후원” 덫에 5만 명이, 기부 불신 싹 틔운 새희망씨앗
기부 사기
기부 단체에 대한 현장검증 등 진위 여부를 가릴 방안이 시급하다
7 농아인 사기단 ‘행복팀’ 사건
‘농아인 사회의 조희팔’ 행복팀이 내 남편과 행복을 앗아갔다
농아인 상대 투자 사기
제2의 행복팀을 막으려면 ‘장애 감수성’ 키워야
8 대구 금호강 보험금 살인 사건
서로를 수익자로 지정해 가입한 사망보험, 15년 죽마고우가 놓은 살인의 덫
법보행 분석
걸음걸이 분석이 법정에서 유죄 증거로 인정된 첫 사례
9 금융 규제의 허점 파고든 P2P 투자 사기
“P2P 투자금으로 모텔 신축” 배당금 돌려막기에 6800명 160억 원 피해
P2P 투자 체크리스트
P2P금융투자협회 회원사인지, 인터넷 평판 좋은지 등 돈 맡기기 전에 확인해야
10 대학생 주식투자
◎ 책의 구성: 고전적 수법부터 최신 수법까지 망라했다
고전적인 지능범죄 수법인 보이스 피싱과 보험 사기를 비롯해, 권력 사칭 사기, 기획부동산, 여행, 입시, 전세 사기, 사기도박, 투자 사기, 문화재 사기, 비교적 최신 수법인 몸캠 피싱과 로맨스 스캠, 기부 사기 등 가급적 많은 지능범죄의 이면을 조명했다.
지능범죄보다는 강력범죄에 가까운 사건, 즉 범죄의 결말은 살인이더라도 그 안에 지능범죄 요소가 다분한 사건들도 함께 다뤘다. 니코틴 원액 살인과 보험금 살인, 사이비 종교 집단 살인 같은 사건들은 그 바탕에 타인의 재산 등을 노린 치밀한 사전 계획이 있었다. 집필 과정에서는 최대한 당시 상황과 수사 과정을 구체적으로 묘사하려 했다. 다만 수사 기법 노출로 인해 범행 수법이 더욱 교묘해질 수 있다는 고민을 끝까지 견지하면서 범행의 ‘덧’을 조명해나갔다.
각 사건마다 끝에 정책 제안과 범죄를 간파하고 피해가는 안목 등을 제시했고, 책 말미엔 지능범죄 전문가들이 모여 나눈 생생한 조언을 담았다. 저자들이 각각의 사건을 재구성하기 위해 당시 피해자와 수사관 등을 접촉하는 과정은 지난했다. 아직도 꿈에서 깨지 못한 채 사기꾼이 피해를 복구해줄 것이라 믿는 피해자들도 적지 않았다.
◎ 하나의 사건 해결은 지독한 머리싸움의 결과물이다
지능범죄는 날로 진화 중이다. 휴대폰을 쓰는 이들을 노리는 피싱과 스미싱 사기는 이미 고전적인 수법이 됐다. 해외 온라인 메신저 텔레그램을 활용해 피해자의 영혼까지 지배한 ‘n번방 사건’이나 1조 6000억 원대 투자자 피해가 발생한 라임자산운용 사태처럼 범죄 수단은 갈수록 교묘해지고 피해 규모는 눈덩이처럼 불어나고 있다.
이에 맞서 경찰도 끊임없이 자체 교육을 통해 수사 기법을 발전시켜나가는 과정 또한 다뤘다. 회계와 디지털 분석 등 고도의 추적 기법을 소개하고, 범죄 추적 수사팀에 해당 전문가를 끌어들이는 모습도 담았다. 자금 추적은 지능범죄 수사의 핵심이다. 범인과 경찰 간 쫓고 쫓기는 두뇌 싸움 중에 범죄 자금
